金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（〔2022〕第1号）
2022年1月19日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会公布〔2022〕第1号令，自2022年3月1日起施行《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
尽职调查
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