洗钱
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金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（〔2022〕第1号）
2022年1月19日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会公布〔2022〕第1号令，自2022年3月1日起施行《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 -
不受监管的虚拟货币容易变成跨境洗钱工具
目前，国内三大比特币交易平台中，“比特币中国”和“微比特”两家已经正式宣布将关闭交易平台。从2010年4月公开交易，到近两年在中国投资圈兴起，监管部门为什么突然在这个时间节点上按下暂停键，我们又该如何认识这些新型金融概念呢？