导读
集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
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当心!互联网“众筹炒股”或涉嫌非法集资
众筹炒股这种模式,看似是个不错的投资项目,其实暗藏着法律风险。这种方式很像几年前的“代客炒股”模式,投资者将自己的钱交给操盘手去炒股,现在虽然有了互联网金融平台作为中介,但是发起众筹炒股的操盘手仍然有涉嫌非法集资的风险,投资者的钱有可能被卷跑。2016-04-11 查看(41) -
非法集资再下监管令 上海明确源头责任制
2016-04-10 查看(81)
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以数字货币为幌子从事特大跨国网络传销,公安部彻底摧毁Plus Token非法交易平台
公安部指挥破获首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案 彻底摧毁Plus Token非法交易平台 涉案金额逾400亿元。2020-08-01 查看(12) -
民间借贷涉嫌非法集资犯罪 裁定驳回起诉移送线索材料
人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。2019-12-22 查看(23) -
深圳约谈8家“涉币”企业 官方回应:其他未约谈的不代表没问题
18日上午,深圳市互金整治办召开虚拟货币非法活动专项整治会议。会上,相关部门联合约谈了8家“涉币”企业,包括互联在线(835727 OTC)全资子公司、比特大陆投资的币看(BitKan)交易平台等。2019-12-22 查看(34)
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关于防范代币发行融资风险的公告2017
2019-10-26 查看(27) -
国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见2015
2019-02-02 查看(10) -
关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见2019
2019-02-01 查看(19)